சீன செயலி வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றம் - சீன செயலி வழக்கில் தொடரும் அதிரடி
பதிவு : ஜனவரி 22, 2021, 02:02 PM
கந்துவட்டிக்கு கடன் கொடுத்த சீன செயலி குறித்த விவகாரத்தில் அடுத்த அதிரடியாக வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.
கந்துவட்டிக்கு கடன் கொடுத்த சீன செயலி குறித்த விவகாரத்தில் அடுத்த அதிரடியாக வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.கடன் தருவதாக கூறி ஆசை வார்த்தை காட்டி அதிக வட்டி வசூலித்ததாக சீன செயலி விவகாரம் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இந்த விவகாரம் தமிழகம், ஆந்திரா, கர்நாடகா என பல மாநிலங்களிலும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில் 2 சீனர்கள் உட்பட 8 பேர் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டனர்.வழக்கில் கைதான சீனர்களை காவலில் எடுத்து விசாரித்ததில், மூளையாக செயல்பட்ட முக்கிய நபரான ஹாங்க், சீனா தப்பிச் சென்றது தெரியவந்தது. மேலும், இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய சீன கும்பல்  சீனா, சிங்கப்பூர் போன்ற நாடுகளில் பதுங்கியிருப்பதால் அவர்களை பிடிக்க இன்டர்போல் உதவியை நாட வேண்டியுள்ளது. இதன் காரணமாக இந்த வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.இந்தியாவில் பல்வேறு மாநிலங்களிலும் இந்த கும்பல் மோசடியில்  ஈடுபட்டுள்ளதாலும், வெளிநாட்டு பணப்பரிவர்த்தனை தொடர்பு இருப்பதாலும் அந்தந்த மாநில போலீஸ் நோடல் அதிகாரிகளுடன் இணைந்து தமிழக  சிபிசிஐடி அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்துவார்கள் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.இதுவரை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் விசாரணை செய்ததில், 10 பேமண்ட் கேட்வே வழியாக பணமானது wazirx என்ற நிறுவனம் மூலம் கிரிப்டோ கரன்சியாக சிங்கப்பூர் மற்றும் சீனா போன்ற நாடுகளுக்கு பரிவர்த்தனை நடந்திருப்பது தெரியவந்துள்ளது.அப்படி கிரிப்டோ கரன்சியாக மாற்றப்பட்ட பணமானது சிங்கப்பூரில் ஹூ ஷுங் என்ற சீனர் வங்கி கணக்கிற்கு சென்றதும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. சிம்கார்டுகளை தொடர்ந்து வெளிநாட்டிலிருந்து ஷுங்க்ளியான் என்ற மற்றொரு சீனர்  இயக்கி வருவதாகவும் தெரிய வந்துள்ளது. ஏற்கெனவே முளையாக செயல்பட்ட ஹாங்க் என்ற சீனரை பிடிக்க லுக் அவுட் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது இந்த விவகாரத்தில், ஹூ ஷுங் மற்றும் ஷுங்ளியான் என்ற இரண்டு சீனர்களுக்கும் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் லுக் அவுட் நோட்டிஸ் அனுப்பியுள்ளனர்.பேமண்ட் கேட்வே வழியாக , wazrix என்ற நிறுவனம் ஆர் பி ஐக்கு தெரியாமல் எவ்வாறு வெளிநாட்டுக்கு கிரிப்டோ கரன்சியாக மாற்றி அனுப்பினார்கள் என்பதை அறிந்து கொள்ள ஆர்.பி.ஐக்கு விளக்கம் கேட்டு  நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் ரேசர்பே பேமண்ட் கேட்வே மூலமாக ஒன்றரை கோடி ரூபாய் அளவு பிட்காயின்கள் மாற்றப்பட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், மீதமுள்ள கேட்வே மூலம் எவ்வளவு பணம் பிட்காயின்களாக மாற்றி அனுப்பப்பட்டுள்ளது என்பது குறித்தும் விசாரணை நடத்தப்பட உள்ளது.தொடர்ந்து மற்ற பேமண்ட் கேட்வே நிறுவனங்களையும் விசாரணைக்குட்பட்டுத்தினால் பல சட்டவிரோத பரிவர்த்தனைகள் சிக்கும் என்றும் போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

தொடர்புடைய செய்திகள்

"ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டிக் சிகிச்சைக்கு பின் கங்குலி நலமாக உள்ளார்" - மூத்த சகோதரர் சினேகாஷ் கங்குலி தகவல்

ஆஞ்சியோபிளாஸ்டிக் சிகிச்சைக்கு பிறகு கங்குலி நலமுடன் இருப்பதாக, அவரது மூத்த சகோதரர் சினேகாஷ் கங்குலி தெரிவித்துள்ளார்.

400 views

தனியார் துறைக்கு ஆதரவு - மக்களவையில் கொந்தளித்த பிரதமர் மோடி

நாட்டுக்கு, பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் பங்கு அவசியம் எனவும், அதே சமயம் தனியார் துறை நிறுவனங்களும் பங்கும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என பிரதமர் மோடி தெரிவித்திருக்கிறார்.

220 views

(10-02-2021) ஏழரை

(10-02-2021) ஏழரை

58 views

தலைவாசலில் ஒருங்கிணைந்த கால்நடை பூங்கா - முதலமைச்சர் திறந்து வைத்தார்

விவசாயிகளின் நலனை காக்க அதிமுக அரசு தொடர்ந்து பல்வேறு திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தி வருவதாக முதலமைச்சர் கூறினார்.

47 views

பிற செய்திகள்

ஜிப்மர் வளாகத்தில் நடைபெற்ற அரசு விழாவில் பிரதமர் மோடி, பல்வேறு திட்டப்பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார்.

விழுப்புரம்-நாகை இடையே இரண்டாயிரத்து 426 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் 4 வழிச்சாலை பணிகளுக்கு பிரதமர் மோடி அடிக்கல் நாட்டினார்.

20 views

மொட்டேரா மைதானம் பெயர் மாற்றம் - திரிஷ்யம் 2 க்ளைமேக்ஸை ஒப்பிட்டு விமர்சனம்

உலகின் மிகப்பெரிய கிரிக்கெட் மைதானத்திற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது பேசுபொருளாகியுள்ளது.

205 views

பல கவிஞர்களின் தாய்வீடு புதுச்சேரி - பிரதமர் நரேந்திர மோடி

புதுச்சேரி மக்கள் மிகவும் திறமைசாலிகள் என்றும், புதுச்சேரியின் வளர்ச்சிக்கு உதவ உறுதி அளிப்பதாகவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறி உள்ளார்.

93 views

கோயில் வளாகத்தில் யானைகள் பந்தயம் - துள்ளி குதித்து ஓடிய யானைகள்

கேரள மாநிலம் குருவாயூர் கோயிலில் யானை பந்தயம் உற்சாகமாக நடத்தப்பட்டது.

27 views

ராகுல்காந்தி பேசியது தவறு- காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ. அதிதி சிங்

கேரளா மாநிலம் வயநாடு தொகுதி மக்கள், தங்கள் பிரச்சினைகளை தெளிவாக எடுத்து வைப்பதாகவும், அதன் மீது நல்ல புரிதலுடன் இருப்பதாகவும் ராகுல்காந்தி தெரிவித்தார்.

34 views

புதுச்சேரியில் குடியரசுத்தலைவர் ஆட்சி - மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஒப்புதல்

புதுச்சேரியில் குடியரசுத்தலைவர் ஆட்சியை அமைக்க மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

70 views

ஒரு கட்டுரையை முறையான தலைப்புடன், குறைந்தபட்சம் 250 சொற்களுடன் பதிவேற்றவும்.

ஒற்றை படத்தில் ஒரு ஆயிரம் வார்த்தைகள் பேசுகிற ஒரு அழகான புகைப்படத்தை பொருத்தமான தலைப்பு மூலம் பதிவேற்றவும்.

குறைந்தபட்சம் 100 சொற்கள் கொண்ட ஒரு கட்டுரையை வீடியோ செய்தி மூலம் பதிவேற்றவும்.